Tag Archives: Bagaimana Mengantisipasi Pencucian Uang?

Bagaimana Mengantisipasi Pencucian Uang?

Pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah money laundering merupakan “Upaya untuk menyembunyikan /menyamarkan  asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan, sehingga tampak seolah-olah berasal dari suatu tindakan yang sah.”Upaya menyamarkan dapat dilakukan dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, membawa ke luar negeri, dan sebagainya. Karakteristik kegiatan pencucian uang adalah: Bukan kejahatan yang berdiri sendiri, berasal dari tindak pidana ...

Read More »